top of page

Мерки срещу изпирането на пари

  • Снимка на автора: адв. Светослав Григоров
    адв. Светослав Григоров
  • 28.08.2023 г.
  • време за четене: 1 мин.

Актуализирано: 30.03


Мерките за превенция са задължени за подробно изброените субекти в чл. 4 от ЗМИП. Те включват следното:

- комплексна проверка на клиентите;

- събиране, изготвяне и съхраняване на документи и друга информация;

- оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

- разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

- контрол върху дейността на задължените субекти;

- обмен на информация и взаимодействие на национално равнище.


Относно мерките срещу изпирането на пари, моля, свържете се с мен, като отидете на контакти.


Мерки срещу изпирането на пари

Comments


©2025 Адвокат Светослав Григоров

София, България 

bottom of page